三家“平安”開撕！

8月21日、8月23日，平安建設(shè)集團有限公司（以下簡稱“平安建設(shè)”）在其官方公眾號上接連發(fā)布兩份“嚴正聲明”，其中一份聲明斥責了平安銀行股份有限公司（以下簡稱“平安銀行”）以不正當手段阻撓其辦理銀行業(yè)務(wù)，直接導致其1.8億人民幣滯留在該行且無法使用；另一則聲明稱平安銀行與平安建設(shè)投資有限公司（以下簡稱“平安建投”）互相勾結(jié)。

對此，平安銀行及平安建投均進行了回應。其中，平安銀行表示，在辦理相關(guān)公司業(yè)務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)客戶身份存疑，為保障資金安全，須根據(jù)制度規(guī)范啟動客戶身份盡職調(diào)查。在此期間，收到了法院出具的司法凍結(jié)指令，并依據(jù)指令對相關(guān)賬戶依法凍結(jié)。

平安建投則回應表示，平安建設(shè)所述相關(guān)內(nèi)容歪曲事實、以偏概全，嚴重誤導市場公眾，目前已緊急向公安部門、市場監(jiān)督管理局報案，并向法院申請財產(chǎn)保全。

值得注意的是，今年10月24日，“平安建設(shè)投資有限公司與平安建設(shè)集團有限公司、杭州平康建設(shè)有限公司（以下簡稱‘杭州平康’）相關(guān)其他侵權(quán)責任糾紛”將開庭，其中，平安建投為原告，平安建設(shè)、杭州平康為被告，一審法院為上海市第一中級人民法院。

平安建設(shè)：1.8億資金被平安銀行滯留，

無視大客戶合法合理訴求

8月21日，平安建設(shè)在其官方公眾號上發(fā)布《關(guān)于平安銀行以不正當手段阻撓我司辦理銀行業(yè)務(wù)的嚴正聲明》；兩日后，其又在官方公眾號上發(fā)布《關(guān)于平安銀行與平安建投互相勾結(jié)的嚴正聲明》。

其中，《關(guān)于平安銀行以不正當手段阻撓我司辦理銀行業(yè)務(wù)的嚴正聲明》提及，8月16日上午8時許，平安建設(shè)財務(wù)人員向公司報告，其全資子公司杭州平康名下多個銀行賬戶中合計1.8億人民幣被集中調(diào)動到了杭州平康名下平安銀行賬戶中。經(jīng)查，系原財務(wù)總監(jiān)蘇某強未經(jīng)公司合規(guī)報批流程，私自組織財務(wù)人員夏某敏等人所為，且蘇某強失聯(lián)。

因上述相關(guān)銀行賬號的網(wǎng)銀盾被蘇某強及夏某敏等人控制，平安建設(shè)為防止全公司資金進一步陷入更大風險，決定緊急注銷失控網(wǎng)銀盾并重新申請新網(wǎng)銀盾。

同日上午，平安建設(shè)財務(wù)人員到達平安銀行杭州分行辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)過幾日聯(lián)系后，8月18日，平安建設(shè)方面被告知印鑒卡沒有生效且17日即被駁回。同時，平安銀行表示，對杭州平康的公司法人信息存疑，并拿出打印的《中華人民共和國反洗錢法》部分條款，以此為由拒絕繼續(xù)辦理平安建設(shè)賬戶業(yè)務(wù)。

平安建設(shè)在聲明中斥責平安銀行的一系列行為，直接導致其1.8億人民幣滯留在該行且無法使用。此外，平安建設(shè)還斥責該行“利用其優(yōu)勢地位，無視大客戶的合法合理訴求，無視銀行業(yè)的職業(yè)操守，將民眾對銀行的信任踐踏在腳下?！?/p>

平安建設(shè)斥平安銀行與平安建投勾結(jié)，

平安銀行、平安建投回應

今日，平安建設(shè)在《關(guān)于平安銀行與平安建投互相勾結(jié)的嚴正聲明》指出，8月22日是平安銀行無理由拒辦正常業(yè)務(wù)的第7天，下午2點，平安銀行在已經(jīng)接到上海中級人民法院訴訟保全裁定凍結(jié)杭州平康和平安建設(shè)2.6億的資金后，正式回復平安建設(shè)：可以恢復業(yè)務(wù)正常辦理。

平安建設(shè)在聲明中表示：“對于從8月16日開始平安銀行無正當理由拒絕辦理網(wǎng)銀盾業(yè)務(wù)的原因是為了給其兄弟單位平安建投爭取訴訟保全的時間。整個事件過程中，平安銀行無理由拒辦業(yè)務(wù)，不給予資金保護，不給拒辦的理由，也不出具任何書面資料。在賬戶凍結(jié)后，也沒有任何說法和態(tài)度?！?/p>

與此同時，平安建設(shè)還指責稱，平安集團內(nèi)部沒有任何一個部門對此事給予響應，上下沆瀣一氣。平安銀行罔顧銀行行業(yè)操守，侵害普通民營企業(yè)正當權(quán)益。對于我們的吶喊，我們的憤怒，我們的無奈，完全漠視，冷漠至極，令人心寒，豈知這凍結(jié)的1.8億是上百個項目上千家供應商上萬名民工的血汗錢。

對于平安建設(shè)發(fā)布的聲明，平安銀行杭州分行回應稱：近日，在辦理相關(guān)公司業(yè)務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)客戶身份存疑，為保障資金安全，須根據(jù)制度規(guī)范啟動客戶身份盡職調(diào)查。在此期間，收到了法院出具的司法凍結(jié)指令，并依據(jù)指令對相關(guān)賬戶依法凍結(jié)。整個過程中，一直依法依規(guī)履行職責，切實維護客戶合法權(quán)益。

與此同時，平安建投則回應表示：“相關(guān)內(nèi)容歪曲事實、以偏概全，嚴重誤導市場公眾?！?/p>

平安建投方面稱：“近一年，鯤鵬控股（平安建設(shè)第一大股東）實控人、平安建設(shè)總經(jīng)理毛晨陽僭越公司治理規(guī)定，公然違反公司管理制度和合法流程，抵制由平安建投委派的管理干部，干擾辦理董事變更等法定工商備案事項。近期，平安建設(shè)總經(jīng)理毛晨陽更是非法掌控平安建設(shè)的公章、證照，擅自變更杭州平康法人及財務(wù)負責人，試圖非法轉(zhuǎn)移杭州平康在平安銀行杭州分行賬戶1.8億元資金，對包括我司在內(nèi)的平安建設(shè)股東的利益造成巨大風險隱患?！?/p>

此外，平安建投表示，目前公司已緊急向公安部門、市場監(jiān)督管理局報案，并向法院申請財產(chǎn)保全。上海一中院已凍結(jié)杭州平康在平安銀行杭州分行的賬戶，制止了平安建設(shè)、鯤鵬控股、杭州平康的非法行為。下一步，針對平安建設(shè)有違合資公司投資協(xié)議及公司治理程序的做法，公司將向司法部門繼續(xù)提起訴訟，收回對平安建設(shè)的品牌授權(quán)，依法合規(guī)推進股權(quán)退出工作。

平安建設(shè)的兩大股東存在案件糾紛，

涉兩起案件于9月及10月開庭

天眼查顯示，平安建設(shè)曾用名為鯤鵬建設(shè)集團有限公司，該公司成立于2001年，是鯤鵬控股集團成員，位于浙江省溫州市，是一家以從事房屋建筑業(yè)為主的企業(yè)，注冊資本為5.45億人民幣，法定代表人為張東波。經(jīng)營范圍包括各類工程建設(shè)活動；房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目工程總承包；建設(shè)工程設(shè)計等。

平安建設(shè)的第一大股東為鯤鵬控股集團有限公司，持股比例為49%；第二大股東為平安建投，持股比例為48%。

另外，平安建投的控股股東為深圳平安創(chuàng)科投資管理有限公司，該公司的兩大股東之一為深圳平安金融科技咨詢有限公司（持股50%），而深圳平安金融科技咨詢有限公司則是中國平安保險（集團）股份有限公司的全資子公司。

此外，杭州平康的控股股東為平安建設(shè)，該公司成立于2021年，是一家以從事房屋建筑業(yè)為主的企業(yè)，注冊資本1000萬人民幣，法定代表人為朱秀才。

事實上，平安建設(shè)的第一大股東和第二大股東就股權(quán)質(zhì)權(quán)和其他侵權(quán)責任存在一系列糾紛，包括“平安建設(shè)投資有限公司相關(guān)股權(quán)質(zhì)權(quán)糾紛”、“平安建設(shè)投資有限公司與鯤鵬控股集團有限公司相關(guān)股權(quán)質(zhì)權(quán)糾紛”，以及“平安建設(shè)投資有限公司與平安建設(shè)集團有限公司，杭州平康建設(shè)有限公司相關(guān)其他侵權(quán)責任糾紛”。

其中，上述第一案已于8月10日開庭，后兩案將分別于9月5日、10月24日開庭。